Page 65 - Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited : Annual Report 2014 TH
P. 65
(1) วาระการดำารงตำาแหน่ง
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทฯ ออกจากตำาแหน่งเป็นจำานวน 1 ใน 3 ของจำานวน
กรรมการทั้งหมดในขณะนั้น ถ้าจำานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน
3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้
กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือก
ให้กลับเข้ามาดำารงตำาแหน่งอีกได้
(2) ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
(ก) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
(ข) พิจารณากำาหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ
เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำาเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหารและ
ฝ่ายจัดการจัดทำา
(ค) กำากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ฝ่าย
จัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ
กำาหนด
(ง) ติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำาเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ
(จ) ดำาเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนำาระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุม
ภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
(ฉ) จัดให้มีการทำางบการเงินของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดัง
กล่าว เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำาปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(ช) พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะ
กรรมการตรวจสอบนำาเสนอ ก่อนนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำาปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(ซ) จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบาย
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็น
ธรรม
(ฌ) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำาหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวม
ทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำารงตำาแหน่ง ในกรณีที่ตำาแหน่ง
กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ และการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำาเสนอ
เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(ญ) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกำาหนดอำานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
(ฎ) พิจารณากำาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
(ฏ) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำานิยามที่กำาหนดโดยคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะ
กรรมการกำากับตลาดทุน และเลขานุการบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
(ฐ) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำาเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
(ฑ) ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น
รายงานประจ�าปี 2557
63
