Page 68 - Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited : Annual Report 2014 TH
P. 68
3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจ
สอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำาตามวรรคหนึ่งต่อสำานักงานก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ซ) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 5 ท่าน ดังนี้
ชื่อ ตำาแหน่ง
1. นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานกรรมการบริหาร
2. นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล กรรมการบริหาร
3. นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ กรรมการบริหาร
4. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล กรรมการบริหาร
5. นายณัฏฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล กรรมการบริหาร
โดยมี นายสุชาติ พิพัฒนชัยพงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
(1) วาระการดำารงตำาแหน่ง
คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหาร ซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
แต่งตั้งให้กลับมาตำารงตำาแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำาแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริหาร เพื่อให้กรรมการบริหารมีจำานวนครบตามที่คณะ
กรรมการบริษัทฯ กำาหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการบริหารแทนจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารซึ่งตน
ทดแทน
(2) ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
(ก) คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำาสั่งใดๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่
จะนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
(ข) จัดทำาวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำาเนินงาน และ
งบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(ค) กำาหนดแผนธุรกิจ อำานาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำาหรับประกอบธุรกิจประจำาปี และงบประมาณรายจ่าย
ประจำาปี และดำาเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้
แถลงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
(ง) ตรวจสอบ ติดตามการดำาเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรม
การบริษัทฯ มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
(จ) มีอำานาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำาเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินหรืองบ
ประมาณประจำาปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีอำานาจดำาเนินการตามที่กำาหนดไว้ โดยในการ
ดำาเนินการใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ที่มีมูลค่าเกิน
กว่า 1,000 ล้านบาท และระยะเวลาผูกพันเกินกว่า 5 ปี ทั้งนี้ ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ให้รวมถึง สินเชื่อ
โครงการที่บริษัทฯ ทำากับสถาบันการเงินใดๆ (Project Finance) ด้วย
66
