Page 72 - Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited : Annual Report 2014 TH
P. 72
(ฉ) กำากับดูแลให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัทฯ
(ช) พิจารณาการนำาสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน
หรือนำาเสนอคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี เพื่อให้เป็นไปตาม
ตารางอำานาจอนุมัติ
(ซ) พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการดำาเนินงานปกติในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
มอบหมายไว้
(ฌ) พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัทฯ ในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
มอบหมายไว้
(ญ) อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ และให้นำาเสนอคณะ
กรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
(ฎ) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำาคัญๆ ที่ได้กำาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสำาหรับปี หรือที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
(ฏ) ดูแลการทำางานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลใน
การทำาธุรกิจ
(ฐ) ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
(ฑ) พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำาเป็นต่อการดำาเนินการของบริษัทฯ
(ฒ) พิจารณาอนุมัติการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้าด้วยราคาตลาด การ
คิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ภายใต้
นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
(ณ) อนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงาน ทั้งนี้ ให้มีอำานาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำาการแทนตาม
ที่กำาหนดในตารางอำานาจอนุมัติ
(ด) ดำาเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีอำานาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มา
จำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำาคัญของบริษัทฯ และ/หรือรายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ หรือบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งมีส่วน ได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำาขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้มีการกำาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็น
ไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติไว้และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ใน
การทำารายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำาคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยแล้วเพื่อให้
สอดคล้องกับข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว
เลขานุการบริษัทฯ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง
นายสุชาติ พิพัฒนชัยพงศ์ เป็นเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
(1) ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ
(ก) จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
1) ทะเบียนกรรมการ
2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำาปีของบริษัทฯ
3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
(ข) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
(ค) ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด
70
