Page 69 - Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited : Annual Report 2014 TH
P. 69
(ฉ) มีอำานาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน และบริษัทในกลุ่ม รวมตลอด
ถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำาประกันให้แก่บริษัทย่อย หรือการชำาระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
(ช) มีอำานาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯในตำาแหน่งที่ต่ำากว่าตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
(ซ) ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการดำาเนินงานดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
1) รายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
2) รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำาปีและงบการเงินราย
ไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3) รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
(ฌ) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
ทั้งนี้ การมอบอำานาจให้คณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำานาจที่ทำาให้คณะกรรมการบริหารสามารถ
อนุมัติรายการที่กรรมการบริหารท่านใดท่านหนึ่งหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามประกาศสำานักงาน ก.ล.ต. มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องนำาเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมกา
รบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวภายใต้ข้อบังคับ ประกาศ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ ตำาแหน่ง
1. นายอิสกันต์ ไกรวิทย์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายพูนศักดิ์ บุญสาลี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยมี นายสุชาติ พิพัฒนชัยพงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(1) วาระการดำารงตำาแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและการพิจารณา
ค่าตอบแทน ซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาตำารงตำาแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำาแหน่งกรรมการสรรหาและ
การพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเป็นกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนมีจำานวนครบตาม
ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนแทนจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงวาระที่
เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตนทดแทน
(2) ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
(ก) พิจารณาโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ของบริษัทฯ
ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
(ข) คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
โดยให้มีการกำาหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
รายงานประจ�าปี 2557
67
