Page 73 - Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited : Annual Report 2014 TH
P. 73
• การสรรหากรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร
ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
จะทำาหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำารงตำาแหน่งและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการ และ/
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติครบตาม
มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่ ทจ. 24/2551 เรื่อง ข้อกำาหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทำางานด้วย
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะมีการดำาเนินการ ดังนี้
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด
จะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน จะทำาหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือก
บุคคลที่จะเข้าดำารงตำาแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือ
พิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการ
ใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ข้อบังคับของ
บริษัทฯ กำาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพึง
มี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
กรรมการคนใดจะลาออกจากตำาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1
คน จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำาหนดในประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำานาจควบคุมขอ
งบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน ก.ล.ต.
ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้
รายงานประจ�าปี 2557
71
